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　　广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年12月15日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于2025年12月6日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　根据公司经营计划及资金规划需求，公司及合并报表范围内控股子公司预计2026年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币100,000万元（含本数）的综合授信额度。同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司（含授权期限内新纳入公司合并报表范围内的子公司）提供预计合计不超过人民币50,000万元（含本数）的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　欧莱新材2026年度开展套期保值业务是为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公司财务稳健性。公司根据相关规定及实际情况制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司期货和衍生品业务管理制度》，针对套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。公司开展套期保值业务的议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

　　同时，公司及控股子公司拟为合并报表范围内控股子公司（含授权期限内新纳入公司合并报表范围内的子公司）提供预计合计不超过人民币50,000万元（含本数）的担保额度，其中拟为广东欧莱新金属材料有限公司等资产负债率超过70%（不含本数）的控股子公司提供预计合计不超过人民币30,000万元（含本数）的担保额度，为广东欧莱铟科技有限公司、韶关市欧莱高纯材料技术有限公司等资产负债率未超过70%（含本数）的控股子公司提供预计不超过人民币20,000万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　经核查，本保荐机构认为：公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关决议程序符合《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，本次担保额度预计是为满足公司子公司的经营需要，解决子公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。