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　　公司进行外汇衍生品交易时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，公司董事会已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司进行外汇衍生品交易必须基于套期保值目的，不进行投机和非法套利交易，所有外汇衍生品交易业务均以日常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，主要为减小和防范汇率或利率风险。制度就公司业务操作原则、审批权限、管理及操作流程、各协作部门责任、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门有关要求，满足实际操作需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　沈新文先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁。历任中国食品有限公司（股份代号：506）执行董事及部分下属子公司董事，中粮可口可乐饮料有限公司副总经理兼副首席财务官，中粮科工股份有限公司（证券代码：301058）董事、常务副总经理，中粮国际（北京）有限公司主管，中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地有限公司财务部副总经理，中粮置地有限公司北京公司副总经理，西单大悦城有限公司总经理，大悦城控股集团股份有限公司西北区域总经理及西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理。

　　注1：根据2025年度日常关联交易预计事项授权，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。上述授权期限内，公司已从“内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司采购原材料及服务”中调剂出8,000万元额度，并分别用于增加向“内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司销售商品及服务”额度1,000万元、增加向“天津通瑞供应链有限公司销售商品”额度1,000万元，以及增加从“Burra Foods Pty Ltd采购原材料”额度6,000万元。

　　经向股东了解，2025年4月，因吉林省乳业集团有限公司未能偿还内蒙蒙牛借款（牧硕养殖为该笔借款担保人），呼和浩特仲裁委员会仲裁结果下达，认定牧硕养殖奶牛所有权归内蒙蒙牛所有。截至目前，牧硕养殖仍有2/3左右的奶牛未被内蒙蒙牛执行，剩余奶牛的处置内蒙蒙牛将统筹考虑股东间全部债务的解决，如进一步处置剩余奶牛，内蒙蒙牛具备充足奶源资源，将提前协助公司妥善安排奶源供应。此外，经查，2025年11月6日，吉林省长春市九台区人民法院向牧硕养殖发出（2025）吉0113执1321号限制消费令。

　　目前牧硕养殖向公司的生鲜乳供应正常，考虑牧硕养殖地理位置与生鲜乳生产基地广泽乳业相邻，且牧硕养殖此前长期与公司的供应关系，在运输成本、产品时效性等方面存在一定供应链协同优势；同时业务为先到货后付款模式，不会对公司财务状况产生负面影响，公司2026年仍预计与牧硕养殖上述关联交易额度。后续如牧硕养殖的生产经营状况影响其向公司的生鲜乳供应，根据目前国内生鲜乳供求状况及控股股东具备充足奶源资源储备，公司的生鲜乳采购不会受到重大影响。